ФСБ пресекла деятельность группы, обналичившей более 50 млн рублей в Хабаровске

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю совместно с правоохранителями из УМВД по региону пресекли деятельность хабаровской группы злоумышленников, причастных к отмыванию крупной суммы денег, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, в течение трёх лет с 2019 года подозреваемые проводили незаконные банковские операции в интересах заказчиков. Установлено, что таким образом удалось «отмыть» более 50 млн рублей.

«В этих целях использовались подконтрольные организации, обладающие признаками фиктивности, на расчётные счета которых заказчики перечисляли денежные средства по формальным основаниям, а в платёжные поручения фигурантами умышленно вносились заведомо ложные сведения о целях их расходования. Фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались», – сказано в сообщении.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников и в офисном помещении сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, сим-карты, электронные ключи доступа, документы и печати фиктивных организаций.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до четырёх и шести лет соответственно.